其实帮老人汇钱犯法不犯法吗的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解转账给情人超过2000可以立案吗，因此呢，今天小编就来为大家分享帮老人汇钱犯法不犯法吗的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！
转账给情人超过2000可以立案吗
可以因为根据中国《反洗钱法》，银行会对单笔汇款金额超过2万元的资金进行监测，但并不代表转账给情人超过2000就会立案，这需要根据具体情况判断。比如，如果转账行为涉及到洗钱等违法行为，那么就有可能被立案。如果只是普通的赠予行为，且双方关系真实合法，通常不会被立案。另外，还应该注意个人资金流动是否合理，不要频繁进行大额转账操作，以免引起银行和监管部门的注意。
父亲给儿子100万人民币怎样受法律保护
父亲给儿子100万人民币，直接打他银行卡上就行了，这不需要办个什么手续，只要你的钱是合法所得的就没有问题。
如果年龄没满十八岁，办不到银行卡的话，你也可给他买份保险，受益人是他自己，到期后可以拿出来，总之合法所得的钱，不管给儿子多少都受法律保护。
老人自愿把钱通过银行转账的形式给了女儿，数月后又想要回去，可以吗
一样一样来讲清楚！【老人一直和女儿共同生活，女儿一直照顾老人，】这个正常，任何儿女都有义务赡养老人。多个子女之间没有分配额度的，主要看儿女的能力，而不是强求平均的。【老人有一笔卖房钱】这是老人的财产。完全归老人支配。【通过银行转账的形式给了女儿】如果没有特殊约定的话，这是老人的财产赠与给女儿的一种行为。注意是给了，这是财产的主人变更了。【现在又想要回去】这是要求女儿反向赠与的一种行为。【可女儿认为是老人赠予自己的，已经用自己孩子的名字买房了，钱花完了】你处置你自己的财产是没有错误的。【怎么办？】依照自己的能力适当满足老人的合理要求！反向赠与回去，但是不一定是原来的数值，可以多，也可以少。就是一分没有的给也成。有条件的话翻倍给也成。这是另一回事了。严格的讲，与当初的赠与没有必须的联系。
拒收人民币现金合法吗
拒收人民币是违法行为，根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三章第十六条的规定：“中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。”根据《中华人民共和国人民币管理条例》第四章第二十九条的规定：“任何单位和个人不得印刷、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通。”，这条属于妨碍人民币的情形。《条例》第五章第四十七条规定：“违反本条例第二十条第三款、第二十七条第一款第三项、第二十九条和第三十一条规定的，依照《中华人民共和国中国人民银行法》的有关规定予以处罚；其中，违反本条例第三十一条规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”另外江苏维士德律师事务所深圳分所律师余翔认为，根据《中华人民共和国人民币管理条例》中规定，以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。如若拒收，属于违法行为，但该法律中并未列出拒收的处罚措施。任何人如果遭遇拒收的情况，都可向人民币的主管机构，即中国人民银行进行投诉。另一方面，作为经营者来说，也涉嫌侵犯了消费者的权益。第一，消费者有权选择支付的方式，只要该货币是合法流通的。而拒收某一版本的钞票，则是对消费者选择权的侵害。第二，涉嫌侵犯了平等交易权，消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量准确等公平交易条件，也有权拒绝经营者的强制交易。因此消费者可以用侵犯了消费者的权益进行诉讼。
儿子帮母亲到银行转账可以吗
儿子帮母亲到银行转账是可以的，如果是在自助转帐机上面只需要拿银行卡就可以了，如果是到柜台上面办理的转账手续的话，那么是需要提供你母亲本人的身份证以及家里的户口本才可以办理，最好是你陪同你母亲一起去办理，省的不必要的麻烦。
拿父母的银行卡去转账要本人吗
拿父母的银行卡去转账未必需要父母本人到场。如果子女拿着父母的银行卡去银行的柜台办理转账，只要带着父母本人和子女本人的身份证到达柜台的现场，并且知晓父母银行卡的支付密码，那么就可以实现转账，并不需要父母本人也要到银行柜台的现场。
银行转账安全吗，银行知道收款方个人信息吗帮助老人咨询
银行转账是安全的，银行知道收款方个人信息，但个人是不许查的，必须由公安局，***，检察官凭有关材料才可以调取材料，作为办案子参考的。但对方利用他人银行卡，就复杂了。现在网络诈骗太多了。要时刻保持清醒的头脑，不要受骗上当。老人转款，最好由子女代办或和子女一起去银行办理为妥。不要单独操作。防止被骗。
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