大家好,今天来为大家分享帮忙洗逃税犯法吗的一些知识点,和什么叫洗赃款的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!
洗票是什么意思
洗票是复利用发票偷税新手段,是制犯罪分子在发票违法行为上的一种手段。一些犯罪分子采用“高科技”的手法,在发票上大做手脚,从中偷逃国家税收。他们把收到的小金额的增值税专用发票,用特殊的工艺和特制的药水洗去在发票上填写的所有印痕,使发票还原至填开前的空白发票状态。
而后,他们或自用、或兜售给他人随意填开,申报抵扣进项税金。这种现象的出现,不仅严重扰乱了增值税专用发票的正常管理秩序,而且直接导致了偷税的蔓延。
帮朋友代购一条烟犯法吗
不违法。
代购多少香烟都既不违法也不会构成犯罪,新电商法颁布以来对代购进行了一定程度的限制和规定,构成违法的是代购获得利润后没有向国家纳税,小规模代购的都不会违法,如果大批量的代购且没有交税可能会算为走私罪。海外代购并不违法,逃税才是犯罪。
个人私账流水合法吗
算合法的。但不合理,因为属于个人隐私。调用你的个人银行流水,涉及到了你的隐私权。你有权拒绝。而且银行流水和发工资本身就是不沾边的两件事情。
如果你们公司要求提供个人银行卡流水可能就是要调查一下,员工是否存在私吞的行为。
如果你不想提供,可以折中一下,提供一个不怎么动用的银行卡流水给公司,反正公司也未指定哪家银行的银行流水。
2亿元居间费打入私人账户合法吗
一般来说,2亿元居间费打入私人账户是不合法的。因为居间费是指在交易或合同中,由居间人为协调双方关系而收取的费用,应该按照合同约定的方式和账户进行支付。如果将居间费打入私人账户,就可能涉嫌违反相关的法律法规,如涉嫌贪污、受贿、洗钱等罪名。
当然,如果这笔居间费是在合法合规的情况下进行的,并且按照相关规定进行了纳税,那么就是合法的。但如果没有按照规定进行纳税,也可能会涉嫌逃税行为。
总之,任何涉及资金的行为都需要遵守相关的法律法规,否则就可能会面临法律风险和法律责任。如果您有相关的疑问或需要咨询,建议您咨询专业的律师或相关机构。
什么叫洗赃款
洗赃款又叫洗钱,洗黑钱。所谓洗钱是通过某些手段,将违法途径得来的钱财合法化,是一种犯罪行为,最早源自美国芝加哥黑手党,据说其中有一个金融专家,开了一个投币洗衣店,每次都把非法赃款加在洗衣店收入中,并主动报税,将其变成合法款项。
洗钱大多是指进行将通过世界上最容易上瘾的毒品,或者是走私,贪赃,金融诈骗等违法犯罪后获得的钱财和收益,利用金融机构隐藏或投资,以达到将其合法化的目的。
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