法律的各种问题很多人不知道,对此12364律师为大家整理了关于如何预防税务犯罪洗钱案件,反洗钱涉税犯罪要点的问题解答,希望能够帮助大家
律师解答:
可以采取以下措施防范涉嫌税收洗钱犯罪:不要出租、出借自己的身份证件和银行卡、u盾等金融账户;不要用自己的账户为他人提现;选择安全可靠的金融机构,合法金融机构接受监管,履行反洗钱义务,保证信息安全。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款
明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收入,为了隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收上述犯罪的违法所得及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资本账户;
(2)协助将财产转换为现金或金融工具;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
(四)协助资金汇出境外;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪非法所得及其性质和来源的。